​涉案金额300万元！贵阳南明警方打掉花果园传销团伙

涉案金额300万元！贵阳南明警方打掉花果园传销团伙

传销团伙宣称“董事长是赵匡胤第52代嫡孙”，以高回报拉人买股份

7个月他们就进账1.67亿元

在该公司接受洗脑的“投资人”

宣称公司董事长系赵匡胤的第52代嫡孙，经营着煤矿、金矿等实体生意。

以有高额回报为名，他们拉人来买他们公司的股份，还鼓动大家发展亲戚朋友入股。

殊不知，他们是用后来者的资金支付先入股者的本金和利息。

凭这一手段，短短几个月时间，他们就进账1.67亿元。

近日，南明警方将盘踞在花果园的这一传销团伙打掉，抓获12名嫌疑人，查获涉案资金3000多万元。

市民举报：花果园有家传销公司

今年7月底，南明警方接到市民举报，称在花果园金融街一栋写字楼内有一家公司正在进行传销活动，南明经侦大队立即展开调查。

经过民警秘密侦查，发现这家名为国玺云计算有限公司贵州分公司的公司并没有实业，但公司的账户异常，每天都有许多私人账户将钱转到该公司的账户上，过一段时间，该公司的账户又会转出高于私人账户转入的钱给对方。

民警调取了该公司今年几个月的流水，通过大数据比对，发现公司账户流入流出金额巨大，五六个月的流水账加起来就有一亿多元。

与一般公司的正常经营情况不同，这家公司显得很异常。南明警方立即将情况上报，上级公安机关指令立即成立“8.12”专案组对该公司进行调查。

宣称“投入1万，3年回报1000多万”

专案组民警找到银行，调取了该公司的详细流水账及网上进出账记录。

另一方面，民警发现，每天都有人到该公司去“投资”，而且大多是“老带新”，“投资”又以中老年人为主。

该公司还聘请了讲师给投资人“授课”，称贵州国玺云计算有限公司的董事长赵毅是赵匡胤的第52代嫡孙，经营着好几座金矿和煤矿，有雄厚的经济实力。他成立的这家公司将来是要上市的，目前正在召集投资人。花一万元买他们公司的股份，60天就可获得2万元利润，3年不取，将有1000多万元的回报。如果投入10万，三年不取就有上亿元的收入。

公司董事长已被广西警方抓捕

经警方调查，国玺云计算有限公司贵州分公司负责人所称的公司董事长赵毅因涉及刑事案件，已被广西南宁警方抓捕。而贵州分公司与总公司在经济上并没有往来。警方掌握到该公司从今年2月份由贵州龙里女子李某和田某创办，李、田两家的家人担任着公司财务和合同部负责人，还从省外请来了“讲师”对投资人“洗脑”，鼓吹小投资高回报，短短7个月的时间已吸纳2000多名投资人，涉案金额达1.67亿元。

掌握充足证据后，南明警方于8月25日收网，在该公司内抓获12名嫌疑人，查扣了该公司账户上的3000多万资金，并现场找到5000多份投资合同。

就在民警抓捕时，该公司“讲师”还在给前来投资的10余人“洗脑”。直到看到该公司的负责人被抓，这些投资人才知道自己陷入了传销陷阱。

12名嫌疑人被逮捕

经审讯，犯罪嫌疑人李某和田某交代，她们认识赵毅，知道他是国玺云计算有限公司等三家公司的负责人，所以她们打着他的旗号创办了国玺云计算有限公司贵州分公司，并忽悠投资者称赵毅经营着煤矿和金矿等实体生意，让他们放心投资。

李某、田某还对投资人进行过分析，她们得到的结论是老年人对道德文化有着浓厚的兴趣，并且有不错的经济实力。所以他们以搞文化投资为幌子，吸纳投资人以买公司股份的方式进行投资。就是这样的一个圈套，有的投资人甚至投入了上百万元的钱财。

李某等人供述，他们用后投资人的钱去支付先期投资人的本金和利润，吸引老投资人发展新投资人。为了防止投资人撤资，他们在合同上规定投资人每次只能提出70%的钱，必须留30%在账户上。

办案民警表示，查获该公司时，正是他们发展的“鼎盛时期”，如果没及时打掉，随着投资人越来越多，过不了多久，就会出现入不敷出，窟窿越来越大，导致崩盘、资金链断裂，受害人就会更多。

目前，涉案的国玺云计算有限公司贵州分公司12名嫌疑人已被南明区检察院批准逮捕。（作者：罗国莉 来源：贵州商报）